" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."

Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433.; Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064.; Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.

dc.contributor.advisor	Ηλιόπουλος, Παναγιώτης.
dc.contributor.advisor	Ανδριακόπουλος, Παναγιώτης.
dc.contributor.author	Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433.
dc.contributor.author	Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064.
dc.contributor.author	Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.
dc.date.accessioned	2017-03-27T12:03:17Z
dc.date.available	2017-03-27T12:03:17Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4854
dc.description.abstract	Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα των εσόδων αυτών. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που κάθε χρόνο νομιμοποιούνται καθώς έχουν κερδιθεί από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα στην εργασία δίνονται έννοιες, εξηγούνται τρόποι νομιμοποίησης και αναφέρονται μέσα στην έρευνα οι συνέπειες και οι επέτειοι της κατάστασης αυτής. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία κεφάλαια, το πρώτο που αναλύονται οι έννοιες του παράνομου χρήματος, της παραοικονομίας κ.α. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει κάποιος τις έννοιες αυτές για να κατανοήσει τα υπόλοιπα κεφάλαια. Στο δεύτερο αναφέρονται οι τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και όλη η διαδικασία προς την νομιμοποιήση τους. Αναφέρονται οι υπεύθυνοι που βοηθούν τους εγκληματίες να γλιτώνουν αλλά και να απολαμβάνουν τα χρήματα που έχουν γίνει νόμιμα. Στο τρίτο κεφάλαιο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Ν. 3691/2008 ο οποίος έχει θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση (συνέπειες) για όσους κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εργασία τέλος κλείνει με τα συμπεράσματα.	el
dc.language.iso	el_GR	el
dc.publisher	ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας	el
dc.subject	Παραοικονομία - Φοροδιαφυγή - Ελλάδα.	el
dc.subject	Τρομοκρατία, Οικονομική - Εταιρείες, Υπεράκτιες.	el
dc.subject	Τράπεζες - Εγκλήματα, Οικονομικά.	el
dc.title	" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."	el
dc.type	Πτυχιακή Εργασία	el